Ilustración/REUTERS/John Emerson
Clientes misteriosos. Permisos extraviados. Declaraciones aduaneras inexactas. Investigaciones en EE. UU. y México. Documentos revelan una supuesta red de contrabando de combustible.
Por Stefanie Eschenbacher , Stephen Eisenhammer y Shariq Khan
27 de mayo de 2026, 4:00 a. m. CST. Actualizado , una empresa comercializadora de petróleo con sede en Houston cuyas oficinas fueron allanadas el mes pasado por las autoridades estadounidenses , está siendo investigada en México en relación con el contrabando de combustible, según tres fuentes de seguridad mexicanas con conocimiento directo del asunto y cuatro documentos de seguridad del gobierno mexicano consultados por Reuters.La investigación forma parte de las pesquisas en curso sobre los envíos marítimos de productos petrolíferos que fueron traídos a México desde Estados Unidos y Canadá en un presunto plan para evadir un elevado impuesto sobre estas importaciones, según los documentos y las fuentes consultadas.Ikon Midstream figura entre las «piezas centrales» de una presunta trama vinculada a uno de los grupos criminales más poderosos de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y la Fiscalía General de la República de México ha abierto una investigación sobre la empresa «con base en testimonios, documentos y vigilancia», según uno de los documentos.
La Fiscalía General de México no respondió a las solicitudes de comentarios.La exportación de diésel realizada por el comerciante texano a bordo del buque cisterna Torm Agnes está siendo investigada por posibles vínculos con cárteles, al igual que la supuesta relación de Ikon Midstream con una empresa de transporte por carretera presuntamente vinculada al CJNG que ayudó a descargar la carga del buque en los puertos de Ensenada y Guaymas, según fuentes de seguridad y el documento.
Según el gobierno estadounidense, el combustible de contrabando y el petróleo crudo robado se han convertido en la segunda mayor fuente de ingresos para los cárteles mexicanos, después del narcotráfico.
Dos de los documentos detallaban las operaciones y los participantes en la supuesta red delictiva. Entre ellos, se alegaba que Ikon Midstream era un proveedor de productos petrolíferos que circulaban a través de una compleja red de importadores, transportistas, distribuidores y facilitadores en México. Los otros dos documentos contenían resúmenes de las investigaciones. Los cuatro documentos fueron elaborados en marzo y abril, y su autenticidad fue confirmada por fuentes de seguridad.
Al ser consultado sobre las investigaciones, el director ejecutivo de Ikon Midstream, Rhett Kenagy, declaró en un correo electrónico enviado a Reuters el 12 de mayo que no existía «ni una sola prueba documental que respaldara nada de ello» y que la empresa «no iba a responder a acusaciones basadas en rumores».
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El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (DHS), principal organismo de investigación transnacional del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ejecutó una orden de allanamiento en las oficinas de Ikon Midstream en Houston el 14 de abril, según informó un portavoz del DHS a Reuters en un comunicado del 17 de abril. «Esto está relacionado con una investigación en curso sobre actividades delictivas», indicaba el comunicado. El DHS no ofreció más detalles ni comentó si estaba coordinando con las autoridades mexicanas.
Ikon Midstream ha negado reiteradamente haber cometido irregularidades. En un comunicado enviado a Reuters el 24 de abril, la empresa comercializadora de combustible afirmó que «nunca ha proporcionado, ni proporciona a sabiendas, apoyo material ni recursos a CJNG». Respecto a la redada de Investigaciones de Seguridad Nacional, Ikon Midstream declaró que «una acción de investigación por parte de las fuerzas del orden no constituye en sí misma una constatación de irregularidades».Las autoridades mexicanas han anunciado la detención de al menos 16 personas desde septiembre en relación con el contrabando de combustible. Si bien los funcionarios han declarado haber desmantelado una «estructura criminal» detrás de la presunta actividad ilícita, no han revelado públicamente los nombres de los detenidos ni han mencionado sus posibles vínculos con el CJNG.En
un informe de octubre , Reuters documentó cómo el diésel exportado por Ikon Midstream a bordo del buque cisterna Torm Agnes llegó a manos de Intanza, una empresa mexicana que las autoridades sospechan que es una fachada del CJNG. Reuters no pudo encontrar ningún número de teléfono, sitio web, presencia en redes sociales ni dirección física de Intanza.
¿DIÉSEL O GRASA?
El año pasado, Ikon Midstream fletó los buques cisterna Torm Agnes y Torm Louise para transportar diésel y nafta desde Estados Unidos y Canadá a México. Algunos documentos de la propia compañía muestran que cuatro de los cargamentos fueron declarados ante la aduana estadounidense como lubricantes, los cuales no están sujetos a un elevado impuesto mexicano.
Ese reportaje detallaba cómo los cárteles mexicanos ganan miles de millones de dólares anualmente mediante el contrabando de combustible, principalmente desde Estados Unidos a México, en lo que en esencia se trata de una evasión fiscal masiva: el diésel, la gasolina y la nafta se declaran en la documentación comercial como lubricantes para evitar un elevado arancel de importación que México cobra por estos combustibles importados.Según el gobierno estadounidense, el contrabando de combustible y el petróleo crudo robado se han convertido en la segunda mayor fuente de ingresos para los cárteles mexicanos, después del narcotráfico, y por ello ha intensificado sus esfuerzos para combatir el comercio ilícito. La administración Trump designó al CJNG como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.Según informaron a Reuters expertos en comercio, autoridades fiscales y agentes de la ley, la documentación de importación y exportación para estas transacciones suele estar incompleta o falsificada por los contrabandistas, quienes utilizan empresas fantasma para facilitar estos acuerdos y reclutan a actores consolidados de la industria petrolera para que les ayuden; algunos actúan en connivencia activa, otros sin saberlo.
El 14 de noviembre, Ikon Midstream demandó a Reuters por difamación ante un tribunal de distrito de Texas, alegando que la agencia de noticias hizo declaraciones «categóricamente falsas» sobre su negocio en el artículo de octubre. Reuters respalda su información y está impugnando la demanda.
Ikon Midstream afirmó que nunca hizo negocios con Intanza. Tras la publicación del informe de Reuters en octubre, Ikon Midstream proporcionó a Reuters documentos internos de la compañía que demostraban que el cargamento del Torm Agnes, junto con otros tres envíos de diésel y nafta de 2025 a bordo del buque cisterna Torm Louise, se vendieron a un cliente mexicano llamado Azteca Cone.Azteca Cone, al igual que Intanza, forma parte del mismo presunto plan y también está siendo investigada por contrabando de combustible y supuestos vínculos con el CJNG, según tres fuentes de seguridad mexicanas y dos documentos de seguridad del gobierno.Azteca Cone es una empresa misteriosa en la industria de los combustibles. Al igual que Intanza, Azteca Cone no tiene número de teléfono, sitio web ni ubicación física registrados, según pudo constatar Reuters.
Los documentos internos que Ikon Midstream compartió con Reuters también revelan que la empresa comercializadora de combustible de Texas describió incorrectamente la carga de al menos cuatro envíos el año pasado en sus declaraciones ante la aduana estadounidense. Parte de la documentación de Ikon Midstream describía la carga como lubricantes, contradiciendo las declaraciones hechas a Reuters el año pasado por el abogado de la compañía texana y el gerente comercial de los buques, quienes afirmaron que los tanques transportaban diésel y nafta. Esta distinción es importante porque los lubricantes están exentos del elevado impuesto mexicano sobre el combustible importado.Cuando los registros de exportación con etiquetas erróneas coinciden con lo declarado por el importador en el país receptor —por ejemplo, cuando ambas partes declaran que la carga son lubricantes cuando, en realidad, el producto es diésel—, el contrabando es extremadamente difícil de detectar, según funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a ambos lados de la frontera.En su comunicado del 24 de abril a Reuters, Ikon Midstream reconoció haber cometido errores en sus declaraciones de exportación, retractándose así de sus afirmaciones anteriores de que había utilizado los códigos de producto correctos en sus declaraciones a la aduana estadounidense. En el comunicado actualizado, la empresa calificó las reiteradas imprecisiones en la documentación como errores administrativos y afirmó que no existía ningún motivo para evadir aranceles.La gigante naviera Torm, gestora de los buques cisterna Torm Agnes y Torm Louise, no quiso hacer comentarios para este artículo. Torm, con sede en Dinamarca, declaró a Reuters el año pasado que había rescindido sus acuerdos comerciales con Ikon Midstream «a raíz de lo que ha salido a la luz». No ofreció más detalles.Según cuatro fuentes familiarizadas con el acuerdo, Reuters informó anteriormente que el diésel que Ikon Midstream envió a México a bordo del Torm Agnes provenía de Imperial Oil, una compañía petrolera canadiense cuya mayoría accionaria pertenece a la importante petrolera estadounidense Exxon Mobil.Exxon también figura en los informes de inspección de los tres envíos de Torm Louise, según muestran documentos compartidos con Reuters por Ikon Midstream, lo que indica que la petrolera suministró el combustible a Ikon Midstream. Las partes que aparecen en los certificados de inspección suelen ser el comprador, el vendedor y el operador de la terminal.
Exxon no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios. La compañía rompió relaciones con Ikon Midstream a mediados de 2025, según una persona familiarizada con el asunto, que no dio más detalles.El informe de Reuters de octubre reveló que Ikon Midstream compró el año pasado unos 120.000 barriles de diésel que fueron cargados en Canadá a bordo del buque cisterna Torm Agnes y luego transportados a México, donde fueron recibidos por Intanza. Los registros portuarios mostraron que la carga fue declarada dos veces ante la aduana mexicana como lubricante: primero en el puerto de Ensenada, donde una parte fue descargada en camiones cisterna de combustible, y luego en el puerto de Guaymas, donde parte de la carga restante fue descargada de la misma manera.
Según los cálculos de Reuters, esa clasificación errónea permitió a Intanza evitar el pago de unos 7 millones de dólares en impuestos que habría tenido que abonar por el diésel, basándose en el volumen de diésel y el tipo impositivo vigente en aquel momento.Fuentes de seguridad mexicanas informaron a Reuters que una empresa de transporte llamada Mefra Fletes ayudó a sacar el diésel de Torm Agnes en ambos puertos. Según cuatro documentos de seguridad del gobierno, la empresa también ha sido identificada como una de las piezas clave en la presunta red de contrabando de combustible.Según tres fuentes de seguridad mexicanas y dos documentos de seguridad, Mefra Fletes e Ikon Midstream han colaborado extensamente en los últimos años, incluso en el trasvase de productos petrolíferos de buques cisterna a camiones en varios puertos mexicanos. Un reportero de Reuters que visitó las oficinas de Ikon Midstream en Houston en agosto fue rechazado por un hombre que afirmó ser empleado de Ikon Midstream y haber trabajado anteriormente para Mefra Fletes en México. El hombre se negó a dar su nombre completo.Un quinto documento de seguridad del gobierno mexicano, sin fecha, del cual Reuters tuvo acceso a una parte, menciona a cinco propietarios o representantes de Mefra Fletes con supuestos vínculos con el CJNG. Reuters no pudo determinar si alguno de ellos ha sido acusado, ni tampoco logró contactarlos a ellos ni a Mefra Fletes para obtener comentarios. La empresa no tiene presencia en redes sociales ni número de teléfono o dirección registrados.Ikon Midstream no respondió a las preguntas de Reuters sobre su supuesta relación con Mefra Fletes.
LOS CLIENTES DESAPARECEN DE UN COMERCIANTE DE COMBUSTIBLE
En su demanda contra Reuters, Ikon Midstream se describió a sí misma como una exportadora de productos petrolíferos y afirmó que solo el importador es responsable de lo que se declara en la aduana mexicana.Aun así, se espera que los exportadores estadounidenses conozcan a sus clientes y hagan lo posible por comprobar que no estén sancionados ni vinculados a ninguna entidad sancionada, según ocho expertos legales consultados por Reuters. Esta vigilancia es crucial después de que el CJNG y otros cinco cárteles mexicanos fueran incluidos en la lista estadounidense de organizaciones terroristas extranjeras designadas en febrero de 2025, según Ephraim Wernick, socio de Vinson & Elkins y exfiscal del Departamento de Justicia de EE. UU. especializado en casos de corrupción y lavado de dinero en el extranjero. Esto se debe a que los fiscales estadounidenses ahora tienen mayor margen de maniobra para perseguir a cualquier parte sospechosa de proporcionar apoyo material a los cárteles, afirmó.“No puedes esconder la cabeza bajo la arena”, dijo Wernick, quien señaló que no está familiarizado con Ikon Midstream ni con sus transacciones en México.En su comunicado del 24 de abril, Ikon Midstream afirmó que evalúa a sus clientes mediante un programa de diligencia debida basado en el riesgo. Añadió que nunca había realizado negocios con ninguna entidad que figurara en la lista de sanciones de Estados Unidos y que ninguna de sus contrapartes había mostrado un comportamiento de pago incompatible con el de un comprador mayorista de combustible legítimo.Sin embargo, Reuters no pudo averiguar ni siquiera la información más básica sobre Azteca Cone, incluida su dirección física.Utilizando la dirección de Azteca Cone que figuraba en cuatro facturas de 2025 proporcionadas por Ikon Midstream, dos periodistas de Reuters viajaron en noviembre a una zona industrial en las afueras de Monterrey, en el norte de México. En ese lugar se encontraba una empresa metalúrgica llamada CW Tech. Un empleado afirmó no haber oído hablar nunca de Azteca Cone y que CW Tech llevaba tres años en esa dirección.CW Tech no respondió a las solicitudes de comentarios. No hay indicios de que la empresa estuviera involucrada en el presunto plan de contrabando de combustible.
Además, Reuters no encontró registros que demostraran que Azteca Cone o Intanza hubieran tenido alguna vez los permisos requeridos por la Secretaría de Energía de México para importar diésel o nafta, según una revisión de dichos permisos realizada por Reuters desde la fundación de las empresas en 2021 y 2022, respectivamente. Los importadores que carecen de estos permisos pueden enfrentar fuertes multas o incluso penas de prisión, según indicaron dos abogados mexicanos especializados en energía y asuntos tributarios.El Ministerio de Energía no respondió a las solicitudes de comentarios.Según su comunicado del 1 de abril, Ikon Midstream afirmó que no era responsable de verificar la presencia física operativa del Cono Azteca, ni estaba obligada por la legislación estadounidense o mexicana a verificar si su cliente mexicano poseía dichos permisos.
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Tanto Azteca Cone como Intanza también han sufrido la revocación de una autorización gubernamental crucial. Toda empresa que desee importar mercancías a México debe contar con un registro válido ante el SAT, la autoridad tributaria del país. El 31 de marzo de 2025, Intanza y Azteca Cone fueron suspendidas del registro de importadores del SAT, según la lista oficial de empresas suspendidas. Estas suspensiones se produjeron menos de un mes después de la llegada del Torm Agnes al puerto mexicano de Ensenada, el 8 de marzo de 2025.La lista de suspensiones indicaba que Intanza y Azteca Cone habían perdido sus autorizaciones de importación debido a que cada una tenía vínculos con otra parte que había sido suspendida de importar. El documento no mencionaba el nombre de la tercera parte ni explicaba el motivo de su suspensión.La autoridad tributaria mexicana no respondió a las solicitudes de comentarios.En su comunicado del 1 de abril, Ikon Midstream afirmó que «no se le puede responsabilizar de las medidas regulatorias adoptadas contra un cliente a posteriori».Además de Azteca Cone e Intanza, otras 13 empresas mexicanas declararon haber realizado negocios con Ikon Midstream entre el 11 de octubre de 2019 y el 4 de mayo de 2025, importando productos que incluían lubricantes y camiones cisterna, pero no diésel, gasolina ni nafta, en más de 300 transacciones, según datos comerciales mexicanos proporcionados por la empresa de análisis comercial Altana. Diez de estas empresas también fueron suspendidas del registro de importaciones por la autoridad tributaria mexicana; siete de ellas solo en 2025, según la lista de suspensiones de la agencia.La lista citaba diversas razones para dichas suspensiones: algunas empresas no pudieron ser localizadas por la autoridad tributaria; otras no presentaron sus declaraciones de impuestos; y otras carecían de la documentación necesaria para justificar sus transacciones en el extranjero. La lista de suspensiones no ofrecía más detalles sobre estos casos, ya que la autoridad tributaria no los hace públicos.La SAT no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la suspensión de Azteca Cone, Intanza ni de las otras 10 empresas. Un documento público emitido por la autoridad tributaria el 23 de enero de 2026 indicaba que la SAT sospechaba que una de esas empresas, Komercialis, era una empresa fantasma que emitía facturas falsas por transacciones que nunca se realizaron.
Ninguna de las empresas respondió a las solicitudes de comentarios. La mayoría no tenía número de teléfono ni presencia en internet. Las preguntas enviadas por mensajería quedaron en su mayoría sin entregar porque no se pudo localizar a las empresas en las direcciones indicadas.Según su comunicado del 24 de abril, Ikon Midstream afirmó que todas sus contrapartes tenían direcciones comerciales identificables en el momento de realizar las transacciones con ellas.
«Si algo queda claro, es que esto es sospechoso».
El comercio internacional se basa en códigos de producto: secuencias numéricas desarrolladas por la Organización Mundial de Aduanas para unificar la forma en que los países identifican las mercancías que entran y salen de sus territorios. En Estados Unidos, estos códigos se conocen como Códigos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA).Pero a pesar de su especificidad, el sistema es fácil de explotar porque los funcionarios de aduanas no pueden inspeccionar cada envío para asegurarse de que los códigos de producto que figuran en la documentación comercial coincidan con la mercancía. Los contrabandistas que buscan evadir los aranceles mexicanos sobre el combustible suelen codificar la carga como lubricantes u otro tipo de producto derivado del petróleo que está exento del impuesto, según expertos y autoridades comerciales.Según informó Reuters en octubre, Ikon Midstream utilizó buques cisterna Torm para entregar al menos cinco cargamentos de productos petrolíferos a México. Ambas compañías declararon a Reuters que se trataba de diésel y nafta. Sin embargo, la documentación de exportación que la empresa comercializadora de combustible compartió con Reuters para cuatro de esos cargamentos mostraba que Ikon Midstream había utilizado códigos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA) para lubricantes.Un ejemplo involucra dos conocimientos de embarque, uno con fecha del 7 de enero de 2025 y el otro del 24 de enero de 2025, para envíos que partieron de Texas a bordo del buque Torm Louise. Los conocimientos de embarque identificaron ambas cargas con el código HTS 2710.19.3020. Dicho código corresponde a aceites lubricantes utilizados en motores automotrices, marinos o diésel, según la descripción del código que el gobierno de EE. UU. proporciona en su base de datos en línea de códigos HTS. La descripción escrita en esos conocimientos de embarque también describía la carga como aceites lubricantes.
Los documentos de exportación estadounidenses proporcionados por Ikon Midstream para dos envíos adicionales a México (un cargamento de diésel y nafta enviado en el Torm Louise entre febrero y marzo del año pasado, y el diésel a bordo del Torm Agnes) también utilizaron códigos HTS para lubricantes.El abogado de Ikon Midstream declaró en un correo electrónico enviado a Reuters el 29 de octubre que el uso de la referencia 2710.19.3020 era correcto porque se trata de «una categoría de producto general, y no de una lista de carga específica».El gobierno estadounidense no estuvo de acuerdo con esa interpretación. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) declinó hacer comentarios sobre empresas o investigaciones específicas, pero declaró a Reuters que el código 2710.19.3020 no es el apropiado para el diésel o la nafta.Pueden producirse errores ocasionales en los documentos de comercio internacional debido a errores administrativos, malentendidos o barreras lingüísticas. Sin embargo, las imprecisiones reiteradas pueden considerarse una violación de las normas de comercio exterior, según declaró un portavoz de la CBP.“La CBP considera muy graves los errores reiterados en la codificación del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA) tanto para las importaciones como para las exportaciones. La CBP puede tomar medidas de cumplimiento y aplicación de la ley, incluidas incautaciones, sanciones y un mayor escrutinio”, declaró la agencia en un correo electrónico enviado a Reuters el 26 de noviembre.James Swanson, exdirector de seguridad y control de carga de la CBP, afirmó que el uso reiterado de códigos HTS incorrectos por parte de Ikon Midstream en la documentación de exportación estadounidense le pareció sospechoso, sobre todo porque el importador mexicano cometió el mismo error en sus declaraciones aduaneras. «Es difícil creer que se trate simplemente de un descuido», declaró. «Como mínimo, resulta sospechoso».
Tras ser informada por Reuters sobre la postura de la CBP respecto a los códigos de producto, Ikon Midstream reconoció haber cometido errores en sus declaraciones de exportación, calificó la información errónea como menor e involuntaria, y afirmó estar «comprometida con una clasificación precisa en el futuro» en su comunicado del 24 de abril a la agencia de noticias.Un antiguo investigador de la autoridad tributaria mexicana, hablando en términos generales sobre el contrabando de combustible, declaró a Reuters que los contrabandistas han comenzado a coordinarse en ambos extremos de las transacciones, utilizando los mismos códigos arancelarios falsos en Estados Unidos y México para dificultar que las fuerzas del orden detecten su engaño.Este tipo de subterfugio es “el más complejo y sofisticado que hemos visto hasta ahora”, declaró el exinvestigador. “Requiere la colaboración tanto del importador como del exportador, amplios conocimientos técnicos y una estrategia sólida”.En su comunicado del 1 de abril, Ikon Midstream afirmó que «no hubo coordinación entre Ikon Midstream y Azteca Cone» con respecto a los códigos tarifarios.
Información de Stefanie Eschenbacher y Stephen Eisenhammer en Ciudad de México, y Shariq Khan en Nueva York; información adicional de Laura Gottesdiener en Monterrey, y Pola Grzanka, Adriana Barrera y María Laguna en Ciudad de México; ilustración y diseño: John Emerson; edición fotográfica: Tomas Bravo y Claudia Daut; edición de Marla Dickerson.
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